????????????????????????????????湖南方盛制藥股份有限公司

??????????????????????????????????HUNANFANGSHENG?PHARMACEUTICAL?CO.,?LTD.

(資料圖)

證券代碼：603998??????證券簡稱：方盛制藥???????公告編號：2023-028

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??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????本次會議是否有否決議案：無

???一、?會議召開和出席情況

???(一)?股東大會召開的時間：2023?年?3?月?6?日

???(二)?股東大會召開的地點：公司新廠辦公大樓一樓會議室

（一）

??（長沙市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嘉運路?299?號）

???(三)?出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有股份情況：

數(shù)的比例（%）

??（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，

??大會主持情況等。

???是。本次股東大會由公司董事會召集，由董事長周曉莉女士

主持；本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決

方式，會議召集、召開程序、表決方式符合《公司法》及《公司

章程》等的規(guī)定。

???（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

杜守穎女士因公出差未出席本次會議，均已履行請假程序；

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席了本次會議。

?????二、?議案審議情況

?????(一)?非累積投票議案

?????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

??????????????????????同意???????????????????反對??????????????????????????棄權(quán)

????股東類型?????????????????????比例?????????????????比例??????????????????????????????比例

?????????????????票數(shù)???????????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)

?????????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????????????????（%）

?????A股??????165,937,423???????100??????????0??????0????????????????????0??????????0

???????????????《關(guān)于受讓股權(quán)以抵償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議

案》

?????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

??????????????????????同意???????????????????反對??????????????????????????棄權(quán)

????股東類型?????????????????????比例?????????????????比例??????????????????????????????比例

?????????????????票數(shù)???????????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)

?????????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????????????????（%）

?????A股??????????9,807,323???98.88????20,000?????0.20????????90,600??????????????0.91

????(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

?????????????????????????????同意?????????????????反對??????????????????????棄權(quán)

議案

??????????議案名稱????????????????????比例?????????????????比例??????????????????????????比例

序號??????????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)

??????????????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????????????（%）

?????《關(guān)于受讓股權(quán)以

?????易的議案》

????(三)?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

????????????????????????????；

慶華持有?156,019,500?股；關(guān)聯(lián)股東堆龍德慶共生創(chuàng)業(yè)投資管理

有限公司未出席本次會議。

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????三、?律師見證情況

所

????律師：梁爽、張穎琪

????公司?2023?年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相

關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定；出席公司?2023?年第一次臨時股東大會的人員資格、

召集人資格合法有效；公司?2023?年第一次臨時股東大會的表決

程序、表決結(jié)果合法有效。

????特此公告。

??????????????????湖南方盛制藥股份有限公司董事會

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標(biāo)簽： 方盛制藥 臨時股東大會